每日必读本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2005 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 占同类交 去年的
交易 进一步划分 易的比例 总金额
类别 （％）
采购 高低压开关 许继集团有限公司 1000
原材 电控成套设备 许继电控设备公司 1000
料或 控制设备 许继电器设备公司 1400
商品 工业及民用电源 许继电源有限公司 5500 12750 6.38 40993
载波机 许昌许继昌南通信 1200
设备有限公司
模具 许继集团模具制造 500
有限公司
自动化装置 郑州许继自动化研究所 550
自动车库门 许继施普雷特有限公司 100
油浸式变压器 福州天宇电气股份有限 1500
公司
销售 电力设备保护、 许继集团有限公司 20000
商品 控制系统及继电 河南许继亿万物流有限 200
保护类产品 公司
许继集团通用电气销售 15000
有限公司
许继电控设备公司 800
许继电器设备公司 300
许继电源有限公司 1500 40650 21.39 70020
许昌许继电梯有限公司 2000
许昌许继电力设备制造 200
有限公司
许继集团模具制造有限 350
公司
郑州许继自动化研究所 100
许继施普雷特有限公司 200
综合 购买劳务及水电 许继集团有限公司 1200
服务 提供租赁 许继集团有限公司 100 3300 95.3 3172
提供商标使用 许继集团有限公司 2000
二、关联方情况及关联关系
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币286,15.8 万元
主营业务：电力设备、民用机电、环保工程、电子商务和资产管理业务。
关联关系：本公司控股股东
日常关联交易总额：24300 万元
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
1、河南许继亿万物流有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币500 万元
主营业务：机电产品、金属材料的批发零售，电子商务等。
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：200 万元
2、许继集团通用电气销售有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币3000 万元
主营业务：销售变压器、电力开关、继电器等电力保护装置
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：15000 万元
3、许继电控设备公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币870 万元
主营业务：电控成套设备、低压配电成套设备等
关联关系：本公司股东
日常关联交易总额：1800 万元
4、许继电器设备公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币300 万元
主营业务：制造销售电力检测设备
关联关系：本公司股东
日常关联交易总额：1700 万元
5、许继电源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币500 万元
主营业务：制造销售各种工业及民用电源
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：7000 万元
6、许昌许继昌南通信设备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币1120 万元
主营业务：生产销售载波机、收发信机等
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：1200 万元
7、许昌许继电梯有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币1836 万元
主营业务：生产销售电梯
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：2000 万元
8、许昌许继电力设备制造有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：周集堂
注册资本：人民币80 万元
主营业务：高低压电气的生产、制造；各种电器元件的制造、销售
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：20 万元
9、许继集团模具制造有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币60 万元
主营业务：生产销售模具
关联性关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：850 万元
10、郑州许继自动化研究所
企业性质：有限责任公司
注册地址：郑州
法定代表人：宫凯
注册资本：人民币625.4 万元
主营业务：生产销售自动化装置
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：650 万元
11、许继施普雷特有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币472.3 万元
主营业务：生产销售小区智能管理系统、自动车库门等。
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：300 万元
12、福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：福州
法定代表人：尚衍国
注册资本：人民币13959.92 万元
主营业务：电器机械与器材、普通机械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询等。
关联关系：关联自然人任法定代表人的企业
日常关联交易总额：1500 万元
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
因公司承接成套项目和买方信贷业务的开展，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司四届二十二次董事会审议，由于关联董事进行回避表决后董事会不足法定人数，公司董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意将该项议案提交公司股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合全体股东的利益，有利于公司的稳定发展。
六、关联交易协议签署情况
1997 年4 月3 日和4 月5 日，公司分别与许继电器设备公司和许继电控设备公司签订《生产配套服务协议书》；1997 年12 月，公司与许继集团于签订《综合服务协议》；2001 年10 月12 日，公司与许继集团续签《注册商标使用许可合同》； 2002 年12 月23 日，公司与许继集团续签《土地使用权租用协议书》；
2002 年3 月18 日，公司与许继集团签订《许继电气股份有限公司与许继集团有限责任公司关于销售业务协作的协议》，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
七、其他相关说明
1、备查文件目录
（1）许继电气股份有限公司四届二十二次董事会决议；
（2）许继电气股份有限公司章程。
许继电气股份有限公司董事会
二○○五年三月一日
