本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、担保情况概述

    许继电气股份有限公司四届十九次董事会于2004年11月4日以通讯方式召开，会议同意本公司为河南瑞贝卡发制品股份有限公司向中国光大银行郑州分行申请的1亿元贷款授信额度提供连带责任担保，河南瑞贝卡发制品股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。会议同意签订本公司为河南恒兴纸业股份有限公司提供限额为5000万元，河南恒兴纸业股份有限公司为本公司提供限额为1亿元银行借款和承兑汇票的互保协议，互保期限为1年。依据本协议，本公司为河南恒兴纸业股份有限公司向郑州市商业银行经济技术开发区支行申请的3000万元承兑汇票提供连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司为在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600439,股票简称：瑞贝卡。河南瑞贝卡发制品股份有限公司与本公司无关联关系。

    注册地址：河南省许昌市文峰南路288号

    注册资本：9900万元人民币

    法定代表人：郑有全

    经营范围：生产、销售发制品系列产品，技术服务与贸易，本企业自产产品相关技术的出口业务。

    截至2004年9月30日，该公司总资产为77238万元，负债总额为33272万元，净资产为43966万元，2004年前三季度该公司实现净利润为4633万元。

    2、河南恒兴纸业股份有限公司

    注册地址：河南省睢县城北二业区

    注册资本：2400万元人民币

    法定代表人：白云松

    经营范围：高强度牛皮箱板纸及造纸附属产品的生产、销售；造纸原料收购等。

    截至2004年9月30日，该公司总资产为73600万元，负债总额为27810万元，净资产为45790万元，2004年前三季度实现净利润为1604万元。河南恒兴纸业股份有限公司与本公司无关联关系。

    三、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保；

    2、担保期限：自合同生效之日起一年；

    3、担保金额：为河南瑞贝卡发制品股份有限公司提供担保金额为1亿元；

    为河南恒兴纸业股份有限公司提供担保金额为3000万元；

    四、董事会意见

    公司董事会本着稳健务实的原则，对河南瑞贝卡发制品股份有限公司和河南恒兴纸业股份有限公司的财务、市场和资信状况进行了调查，认为上述二公司经营比较稳定，银行资信较好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2004年11月3日，含本次担保，公司累计对外担保576,393,700元人民币，公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、四届十九次董事会决议；

    2、被担保单位的营业执照复印件及财务报表。

    特此公告。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二○○四年十一月四日