本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    许继电气股份有限公司二00三年度股东大会于2004年5月30日上午9时在公司本部会议室召开，公司股东和股东授权代表共21人出席会议，代表股份184,503,160股，占公司总股本的48.78%，公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长王纪年先生主持会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：

    1、通过公司《二00三年度董事会工作报告》；

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    2、通过公司《二00三年度监事会工作报告》；

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    3、通过公司《二00三年度财务决算报告》；

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    4、通过公司《二00三年度利润分配预案》；

    本公司2003年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现主营业务收入1,526,811,028.65元，利润总额267,694,150.83元，净利润168,771,693.78元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金17,894,760.51元，提取法定公益金8,981,331.14元，提取职工奖励及福利基金8,993,726.97元，提取储备基金2,876,611.87元，提取企业发展基金1,726,616.53元，加上2002年末未分配利润440,701,892.99元，减去2003年已实施的利润分配37,827,200.00元，2003年末可供股东分配利润为531,173,339.75元；期末资本公积金为596,638,625.36元。公司董事会研究决定，本年度实施以2003年末总股本378,272,000股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），计45,392,640.00元，本年度不再实施资本公积金转增股本。

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    5、通过《关于修改公司章程的议案》；（具体修改条款详见2004年3月24日的《中国证券报》及《证券时报》）

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    6、通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

    184,503,160股同意，占出席会议股东代表股份的100 %；0股反对；0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次年度股东大会由上海市上正律师事务所刘云律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司二00三年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2003年度股东大会决议；

    2、上海市上正律师事务所刘云律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二00四年五月三十日