本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2004年5月30日上午9时在河南省许昌市许继大道公司本部召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2004年5月30日上午9时。

    2、会议地点：公司本部三楼会议室。

    3、会议议程：

    （1）审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2003年度监事会工作报告》；

    （3）审议公司《2003年度财务决算报告》；

    （4）审议公司《2003年度利润分配预案》；

    （5）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （6）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    （2）截止2004年5月14日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    5、会议登记方式：

    （1）法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，委托出席的必须持有授权委托书。

    （2）登记地点：公司证券处。

    （3）登记时间：2004年5月18日（上午8：00—12：00,下午14：00—17：30）。

    6、会议咨询：

    （1）公司地址：河南省许昌市许继大道

    （2）联系电话：0374—3212348

    （3）传真：0374—3363549

    （4）联系人：李维扬

    （5）邮政编码：461000

    本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十九日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席许继电气股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    授权委托有效日期：

    委托人签名：

    年 月 日