一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    许继电气股份有限公司2002年度利润分配方案已获2003年5月31日召开的2002年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本378,272,000股为基数，每10股派现金1元（含税），扣税后，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.8元，本次共计分配红利37,827,200元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日为：2003年7月3日

    除息日为：2003年7月4日

    红利发放日：2003年7月4日

    四、分红派息对象

    本次派息对象为：截至2003年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    社会公众股股息于2003年7月4日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；国有股、法人股及高级管理人员持股股息由本公司派发。

    六、有关咨询方法

    咨询地址：许继电气股份有限公司证券处

    咨询电话：0374-3212348

    传 真：0374-3363549

    七、备查文件

    许继电气股份有限公司2002年度股东大会决议公告。

    特此公告。