本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    许继电气股份有限公司三届十五次董事会会议于2002年8月14日上午9时在公司二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事6人，公司独立董事袁连生先生委托董事长王纪年先生代行表决权，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生均委托董事涂东明先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年先生主持，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司《2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过公司《2002年中期利润分配方案》。

    公司2002年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。