许继电气股份有限公司三届七次监事会会议于2002年8月14日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，公司监事于尔铿先生委托监事欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席欧阳俊先生主持，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司《2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；

    二、监事会对公司2002年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在规范运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，并进一步完善了各项内控制度，保证公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司的关联交易公平公允，程序完备，没有损害公司和股东利益的情况。

    特此公告。