许继电气股份有限公司1997年度暨第七次股东大会于1998年5月23日上午在公司技术中心多功能厅召开，公司董事、监事、高级管理人员及股东68人出席了大会，代表股份70841415股，占公司总股本的51.33％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    公司董事长王纪年先生因公出差，特委托董事何光华先生主持会议并代行其职权。会议以记名投票方式对议案进行了表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了1997年度董事会工作报告（70841415股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    2、审议通过了1997年监事会工作报告（70837111股同意，占出席股东代表股份的99.99％，0股反对，4304股弃权）；

    3、审议通过了1997年度总经理业务报告（70840215股同意，占出席股东代表股份的99.99％；1200股反对，0股弃权）；

    4、审议通过了1997年度财务决算及1998年度财务预算报告（70840215股同意，占出席股东代表股份的99.99％，1200股反对，0股弃权）；

    5、审议通过了1997年度股利分配方案。

    经北京兴华会计师事务所审计，本公司1997年实现主营业务收入354,062,910元，利润总额105,180,394元，税后利润89,704,232元，按10％提取法定公积金8,970,423元，按5％提取法定公益金4,485,212元，合计13,455,635元，余额76,248,597元，加上1996年度末分配利润42,754,378元，可供股东分配利润119,002,975元，根据公司的发展规划，为保持公司良好的发展势头，同时考虑到1997年度股本扩张的比例较大，决定在1998年中期报告披露前不进行分配，也不进行公积金转增股本。（70814305股同意，占出席股东代表股份的99.96％，27110股反对，0股弃权）。

    6、审议通过了1998年度增资配股预案：

    （1）配股基数和比例：以1997年末总股本13800万股为基数，以10：3的比例向全体股东配售。国有法人股东许继集团有限公司以下属控股公司许继变压器有限公司75％的股权和部分现金认购应配股份的40％，即800万股，余额放弃。法人股股东许继电控设备公司以现金全额认购本次应配股份60万股，法人股股东许继电器设备公司以现金全额认购本次应配股份57万股。国有法人股股东许继集团有限公司因涉及关联交易，不参加此项表决。（4213235股同意，占出席有表决权股东代表股份的99.34％，28180股反对，0股弃权）；

    （2）配股价格浮动幅度：配股价格暂定为9－12元，由董事会根据当时的市场状况确定。（70793971股同意，占出席股东代表股份的99.93％，35070股反对，12374股弃权）；

    （3）配股资金投向：分别投向配电网综合自动化系统项目，城网设备改造项目和水电站计算机监控系统项目。（70815425股同意，占出席股东代表股份的99.96％，16320股反对，9670股弃权）；

    （4）配股决议的有效期：本次股东大会通过之日起一年内有效。（70815425股同意，占出席股东代表股份的99.96％，16320股反对，9670股弃权）；

    （5）授权董事会办理本次配股的有关事宜。（70815425股同意，占出席股东代表股份的99.96％，16320股反对，9670股弃权）。

    本方案尚须经河南省证券管理委员会办公室和中国证券监督管理委员会审批后实施。

    7、通过了根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程。（70836885股同意，占出席股东代表股份的99.99％，0股反对，4530股弃权）。

    特此公告。