本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    许继电气股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年5月19日召开的 2001 年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司2001年度利润分配方案为：以2001年末总股本378,272,000 股为基数， 每10股派现金2元(含税)，扣税后，社会公众股的个人股东实际每10 股派发现金红 利1.6元，本次共计分配红利75,654,400元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日为：2002年6月19日

    除息日为：2002年6月20日

    红利发放日：2002年6月20日

    四、分红派息对象

    本次派息对象为：截至2002年6月19日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证 券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    社会公众股股息于2002年6月20 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户； 国有股、法人股及高层管理人员持股股息由本公司派发。

    六、有关咨询方法

    咨询地址：许继电气股份有限公司证券处

    咨询电话：0374－3212348

    传真：0374－3363549

    联系人：李维扬

    七、备查文件

    许继电气股份有限公司2001年度股东大会决议公告。

    特此公告。