许继电气股份有限公司三届五次监事会于2002年4月24 日在公司会议室召开， 应到监事5人，实到3人，公司监事王维俭先生、于尔铿先生因事未能出席，特委托 公司监事会主席欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席欧阳俊先生主持，会议经过认真审议，通过如下决议：

    一、 审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    二、 审议通过公司控股股东许继集团有限公司提出的《关于建议公司取消发 行可转换公司债券的议案》。

    特此公告。