许继电气股份有限公司三届五次监事会于2002年3月18 日在公司会议室召开， 应到监事5人，实到3人，公司监事王维俭先生、于尔铿先生因公务出差未能出席， 特委托公司监事会主席欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席欧阳俊先生主持，会议经过认真审议，通过如下决议：

    一、通过公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    二、通过公司《2001年度监事会工作报告》；

    三、通过公司《信息披露管理制度》；

    四、通过公司《信贷资金管理办法》；

    五、通过公司《关联交易管理制度》；

    六、通过公司《募集资金使用管理制度》。

    公司监事会认为：

    （1） 公司的财务报告真实反映了公司2001年的财务状况和经营成果，北京兴 华会计师事务所出具的审计意见客观、公正。

    （2 ）公司三届十一次董事会的议案和决议符合国家有关法规政策和公司章程 的规定，有利于公司进一步发展。

    （3）公司的关联交易均按市场法则进行，没有损害本公司和股东利益。

    特此公告。