本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年6月16日上午9时

    2、召开地点：公司本部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长王纪年先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)13人、代表股份122,708,912股、占上市公司有表决权总股份32.44%。

    四、提案审议和表决情况

    1、通过公司《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意122,708,912股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、通过公司《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意122,708,912股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、通过公司《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意122,708,912股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    4、通过公司《2006年度利润分配预案》；

    公司2006年度不再进行利润分配,也不再实施资本公积金转增股本。

    表决结果：同意122,680,312股,占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股；弃权28,600股。

    5、通过公司《关于日常关联交易的议案》；

    因涉及关联交易,关联股东对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意8,373,094股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

    表决结果：同意122,708,912股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    7、通过公司《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。

    因公司原注册地址所处的建设路更名为许继大道,同意将公司注册地址由河南省许昌市建设路178号变更为河南省许昌市许继大道1298号。根据公司生产经营实际情况,同意扩大公司经营范围,增加“房屋租赁”一项业务。

    表决结果：同意122,708,912股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    上述议案的相关内容详见2007年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

    2、律师姓名：马书龙、和燕红

    3、结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    许继电气股份有限公司董事会

    二○○七年六月十六日