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一、预计2007年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联 按产品或劳 占同类交
去年的
交易 务等进一步 关联人 预计总金额 易的比例
总金额
类别 划分 (％)
采购 高低压开关、 26050 16.28 22399
许继集团有限公司 19000
原材 换流阀设备
料或
商品 原材料 河南许继亿万物流有限公司 500
许继集团通用电气销售有限
开关柜 600
公司
控制设备 许继电器设备公司 350
工业电源 许继电源有限公司 3000
许昌许继昌南通信设备有限
载波机 1000
公司
低压传输控 许昌许继昌星电气设备有限
100
制系统 公司
自动门 河南昌威机械设备有限公司 100
模具 许继集团模具制造有限公司 200
自动化装置 郑州许继自动化研究所 500
自动车库门 许继施普雷特有限公司 200
油浸变压器 福州天宇电气股份有限公司 500
许继集团有限公司 30000
河南许继亿万物流有限公司 800
许继集团通用电气销售有限
1700
公司
许继电器设备公司 2000
许昌许继昌星电气设备有限
300
电力设备保 公司
销售 护、控制系统
40450 18.23 39519
商品 及继电保护 河南昌威机械设备有限公司 200
类产品
许继电源有限公司 3800
许昌许继昌南通信设备有限
400
公司
许继集团模具制造有限公司 750
郑州许继自动化研究所 300
许继施普雷特有限公司 200
购买劳务及
许继集团有限公司 1200
水电
综合
3300 94.2 2325
服务 提供租赁 许继集团有限公司 100
提供商标使
许继集团有限公司 2000
用
二、关联方情况及关联关系
(一)与上市公司存在控制关系的关联方
许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币286,15.8万元
主营业务：电力设备、民用机电、环保工程、电子商务和资产管理业务。
关联关系：本公司控股股东
日常关联交易总额：52300万元
(二)与上市公司不存在控制关系的关联方
1、河南许继亿万物流有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币500万元
主营业务：机电产品、金属材料的批发零售,电子商务等。
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：1300万元
2、许继集团通用电气销售有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币3000万元
主营业务：销售变压器、电力开关、继电器等电力保护装置
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：2300万元
3、许继电器设备公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币300万元
主营业务：制造销售电力检测设备
关联关系：本公司股东
日常关联交易总额：2350万元
4、许继电源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币500万元
主营业务：制造销售各种工业及民用电源
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：6800万元
5、许昌许继昌南通信设备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币1120万元
主营业务：生产销售载波机、收发信机等
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：1400万元
6、许昌许继昌星电气设备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：美元50万元
主营业务：生产销售高低压配电传输控制系统
关联性质：同受母公司控制
日常关联交易总额：400万元
7、河南昌威机械设备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币800万元
主营业务：生产销售自动门
关联性质：同受母公司控制
日常关联交易总额：300万元
8、许继集团模具制造有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币60万元
主营业务：生产销售模具
关联性关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：950万元
9、郑州许继自动化研究所
企业性质：有限责任公司
注册地址：郑州
法定代表人：宫凯
注册资本：人民币625.4万元
主营业务：生产销售自动化装置
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：800万元
10、许继施普雷特有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：许昌
法定代表人：王纪年
注册资本：人民币472.3万元
主营业务：生产销售小区智能管理系统、自动车库门等。
关联关系：同受母公司控制
日常关联交易总额：400万元
11、福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：福州
法定代表人：尚衍国
注册资本：人民币13959.92万元
主营业务：电器机械与器材、普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询等。
关联关系：关联自然人任法定代表人的企业
日常关联交易总额：500万元
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易,依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
在公司承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,形成一定量的关联交易。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
经公司独立董事认可,同意将上述关联交易事项提交公司五届十二次董事会审议,公司4名非关联董事以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案,并同意将该项议案提交公司股东大会审议,股东大会对该项议案进行审议时,关联股东应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合全体股东的利益,有利于公司的稳定发展。
六、关联交易协议签署情况
1997年4月3日和4月5日,公司分别与许继电器设备公司和许继电控设备公司签订《生产配套服务协议书》；1997年12月,公司与许继集团签订《综合服务协议》；2001年10月12日,公司与许继集团续签《注册商标使用许可合同》；2002年12月23日,公司与许继集团续签《土地使用权租用协议书》；2002年3月18日,公司与许继集团签订《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。
七、其他相关说明
1、备查文件目录
(1)许继电气股份有限公司五届十二次董事会决议；
(2)许继电气股份有限公司章程。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○七年三月二十四日
