本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许继电气股份有限公司五届三次监事会会议于2007年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2007年3月24日在公司二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,其中,公司监事郑东晖女士委托监事任文颖先生代行表决权,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了《许继电气股份有限公司2006年年度报告》和《2006年度监事会工作报告》。

    许继电气股份有限公司

    监事会

    二○○七年三月二十四日