本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    许继电气股份有限公司五届七次董事会会议于2006年9月19日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2006年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，独立董事周小谦先生因公出差未参与此次表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《许继电气股份有限公司与风神轮胎股份有限公司建立互保关系的议案》。

    许继电气股份有限公司拟与风神轮胎股份有限公司建立互保关系，互保额度为人民币叁亿元整，期限为两年。

    本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》,情况如下:

    1、为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国建设银行漯河分行申请的8000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南银鸽实业投资股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

    2、为河南黄河旋风股份有限公司向中国工商银行许昌分行申请的8000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为六年，河南黄河旋风股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

    3、为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

    4、为河南黄河实业集团有限公司向中国工商银行许昌分行申请的7800万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南黄河实业集团有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

    本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。