许继电气股份有限公司三届七次董事会会议于2001年8月6日上午9 时在公司二 楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人, 公司董事杨奇逊先生委托董事檀国 彪先生代行表决权,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2001年度中期报告》和《2001年度中期报告摘要》；

    二、审议通过公司《2001年中期利润分配预案》；

    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》；

    根据财政部财会字[2000]25号“关于印发《企业会计制度》的通知”和中国证 监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神及公司实际情 况, 在公司二届二十次董事会决议中《关于建立资产减值准备的内控制度》内容的 基础上,按《企业会计制度》的规定增加委托贷款减值准备、 固定资产减值准备、 在建工程减值准备、无形资产减值准备等四项减值准备的计提制度。

    四、审议通过公司《董事会议事规则》；

    五、审议通过公司《股东大会议事规则》。

    特此公告。