许继电气股份有限公司四届八次监事会会议于2006年3月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2006年3月18日以通讯表决方式召开，公司5名监事全部参加表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

    一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过公司《2005年度财务决算报告》；

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过公司《2005年度利润分配预案》；

    四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过公司《2005年度监事会工作报告》；

    公司监事会认为：

    1、公司的财务报告真实反映了公司2005年的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见客观、公正。

    2、公司的关联交易均按市场法则进行，没有损害本公司和股东利益。

    特此公告。