致：吴江丝绸股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订，以下称“规范意见"）等现行有效的法律、法规、规章的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受吴江丝绸股份有限公司（以下称“公司"）的委托，指派毛玮红律师（下称“本所经办律师”）出席公司2004年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。

    本所经办律师按照规范意见要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。

    本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集、召开程序

    2004年8月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议决定于2004年9月15日召开公司2004年第一次临时股东大会，并于2004年8月14日在《证券时报》上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由公司第二届董事会董事长董东立先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    二、出席股东大会人员的资格

    经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东（股东代理人）的资格均合法有效。

    本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    出席本次股东大会共有5名股东（股东代理人），共代表的表决权股份数额为312,354,000股，占公司股本总额的66.75%。

    本次股东大会采取记名方式投票表决。出席会议的股东（股东代理人）对列入股东大会的提案进行了表决。会议以312,354,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，逐个审议通过了以下决议：

    （1）审议通过董东立先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （2）审议通过徐世元先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （3）审议通过汪钰平先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （4）审议通过徐兴祥先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （5）审议通过李志鑫先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （6）审议通过杨峻峰先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （7）审议通过段晓俊先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （8）审议通过王宁先生为公司第三届董事会董事的议案；

    （9）审议通过李刚剑先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    （10）审议通过蔡雪雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    （11）审议通华建平先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    （12）审议通过王必战先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    （13）审议通过潘镜铭先生为公司第三届监事会监事的议案；

    （14）审议通过吴敏连先生为公司第三届监事会监事的议案；

    （15）审议通过张云霞女士为公司第三届监事会监事的议案；

    （16）审议通过陈国琴女士为公司第三届监事会监事的议案；

    该表决程序及表决方式符合公司章程和规范意见的规定。

    四、结论意见

    综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。