本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吴江丝绸股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月12日上午在公司会议室召开。会议由董事长董东立先生主持，董事王宁先生委托董事李志鑫先生出席会议并代行表决权，独立董事李刚剑先生因出差联系不上未出席，也未办理委托手续，其他董事会成员均出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事一致通过如下决议：

    1、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；

    2、审议通过了公司董事会换届的议案。

    本公司现任公司董事12名，其中独立董事4名。公司本届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举，并提交2004年第一次临时股东大会审议。

    根据控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司推荐，公司第三届董事会人数为12名，其中独立董事4名。推荐单位及被推荐董事候选人如下：

    控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司推荐董东立先生、徐世元先生、汪钰平先生、段晓俊先生、王宁先生、徐兴祥先生、杨峻峰先生、李志鑫先生为新一届董事会董事候选人。本届董事会还建议李刚剑先生、王必战先生、蔡雪熊先生、华建平先生四位独立董事续任新一届董事会独立董事。（简历见附件一）。

    独立董事同意以上提名。

    3、审议通过了召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

    决定召开2004年度第一次临时股东大会。

    特此公告。