本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第十四次会议决定召开2004年第一次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：

    （一）、会议时间：2004年9月15日上午9：00开始

    （二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆三楼会议室

    （三）、会议议题：

    1、审议公司董事会换届的议案。

    2、审议公司监事会换届的议案。

    （四）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2004年9月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    （五）、登记手续：

    1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    （六）、登记时间

    2004年9月10日，上午9:00－11:00,下午2:00－4:00

    （七）、登记地点

    江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

    （八）、其它事项

    会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    邮政编码：215228

    联系电话：（0512）63558328、63573480

    公司传真：（0512）63552272

    联系人：沈志祥

    特此公告。

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二○○四年八月十二日

    附件一：第三届董事会、监事会候选人简历

    董东立先生 董事候选人，男，47岁，大专文化，高级经济师，曾任吴江新生集团副总经理、党委委员、吴江市丝绸工业公司经理、江苏吴江丝绸集团有限公司党委书记。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长、总经理。

    徐世元先生 董事候选人，男，53岁，大专文化，高级经济师，历任吴江盛泽镇人民政府副镇长、镇党委委员、盛泽镇镇党委副书记、盛泽镇农工商总公司副董事长、总经理，东方丝绸市场党委书记、管委会主任。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副董事长。

    汪钰平先生 董事候选人，男，55岁，大学文化，高级经济师，历任吴江辽吴化学纤维厂党委委员、副厂长，现任辽吴纺丝分厂党委书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届董事会董事、副董事长。

    徐兴祥先生 董事候选人，男，50岁，大专文化，历任吴江发电厂盛泽热电分厂副厂长。现任盛泽热电厂总支书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

    李志鑫先生 董事候选人，男，48岁，大专文化，工程师，历任吴江新达丝织厂车间主任、销售科长、经营管理办公室主任、副厂长。现任新达电绣分厂党委书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

    杨峻峰先生 董事候选人，男，49岁，大专文化，高级经济师，历任吴江丝绸印花厂副厂长、党总支书记。现任吴江泰来进出口有限公司董事长兼总经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

    段晓俊先生 董事候选人，男，52岁，大专学历。曾在部队任排长、参谋、干事、副科长，江苏省丝绸集团总公司办公室副科长、副主任、主任。现任江苏省丝绸集团有限公司办公室主任。吴江丝绸股份有限公司第二届董事会董事。

    王宁先生 董事候选人，男，41岁，大学本科，高级工程师，历任国家纺织工业部计划司工程师、中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司副经理、中国丝绸工业总公司办公室主任。吴江丝绸股份有限公司第二届董事会董事。

    李刚剑先生 独立董事候选人，男，38岁，区域经济博士，历任中国诚信证券评估有限公司企业改组部副经理、中国证券市场研究设计中心（"联办"）中国证券业培训中心咨询部主任等职，现任北京汇正财经顾问有限公司总经理，西北实业股份有限公司独立董事，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。

    蔡雪熊先生 独立董事候选人，男，68岁，高级经济师，历任江苏省吴江市盛泽镇党委副书记、书记，吴江市印染总厂党委书记，吴江市纺织工业公司经理，吴江市丝绸工业公司经理，江苏省丝绸协会吴江地区工委副主任，吴江市丝绸协会副会长。现任江苏省丝绸协会吴江地区工委主任，吴江市丝绸协会会长，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。

    华建平 独立董事候选人，男，56岁，大专文化，高级会计师，历任吴江印染厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理、党委委员，公司第一届董事会董事、副董事长，吴江市经济贸易委员会副书记，现任吴江市丝绸协会副会长，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。

    王必战 独立董事候选人，男，40岁，研究生学历，中国注册会计师，东南大学投资管理专业毕业，历任江苏弘业股份有限公司财务经理、江苏弘业国际集团有限公司资产财务部总经理、南京云瑞会计咨询服务有限公司财务总监，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。

    潘镜铭先生 监事候选人 50岁，中专文化，高级经济师，历任吴江印染总厂党委副书记、吴江绸缎炼染二厂厂长，现任吴江二炼亚氏印染有限公司党委书记、董事长兼总经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会主席。

    吴敏连先生 监事候选人 48岁，大专文化，历任吴江同里交管所所长，吴江汽车维修作业管理处主任，现任吴江市交通运输管理处主任。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。

    张云霞女士 监事候选人 41岁，大专文化，会计师，1984年10月起历任江苏省丝绸总公司财务处干部、副科长，江苏省丝绸集团有限公司财务部副经理。现任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理。

    陈国琴女士 监事候选人 43岁，大专文化，会计师，历任北京电子管厂财务科科员、北京中迅机电公司财务主管。现任中国服装集团公司公司财务部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。

    杨建明先生 48岁，大学文化，助理政工师，现任公司技术开发部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会监事。

    申金元先生 41岁，大学本科，助理经济师，现任公司综合部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会监事。

    附件二：授权委托书和回执

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东账户： 持股数：

    委托日期：

    回 执

    截止2004年9月8,我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    股东账户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签名（盖章）：

    2004年 月 日

    注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

    2、授权人提供身份证复印件。