吴江丝绸股份有限公司第一届董事会第八次会议，于2001年3月11 日在公司会 议室召开，董事应到人数15人，委托代表2人，实际到会人数13人，监事应到人5人， 实到人数4人，委托代表1人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，因此会议决议合法有效。经与会董事审 议并表决，同意于2001年4月25日上午在公司的东方丝绸市场三楼会议室， 召开吴 江丝绸股份有限公司2000年年度股东大会。现将具体事项公告如下：

    （一）、会议议题：

    1、审议2000年度董事会总经理工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配的预案；

    5、审议2001年利润分配政策预测；

    6、审议董事会续聘2001年会计师事务所的提案。

    （二）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2001年4月17日交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股 东；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    三、登记手续

    1、出席会议的个人股东需持本人身份证、 股东账户卡和有效持股凭证（委托 出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续。

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代 表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续。

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    四、登记时间

    2001年4月18－19日—4月14日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

    五、登记地点

    江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

    六、其它事项

    会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    邮政编码：215228

    联系电话：0512－3552172

    公司传真：0512－3552272

    联系人：蔡建忠

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    2001年3月13日