本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    1、为配合吴江市委市府作出的创建国家环保模范城市的重大举措,满足公司所在地丝绸重镇盛泽及周边地区蓬勃发展的民营经济的迫切需要,并进一步完善、优化公司在整个吴江市的供汽、供电网络,公司决定投资4,104万元与苏州苏源资产投资有限公司、吴江市苏源资产投资有限公司、吴江国泰投资咨询有限公司合资设立“苏州苏盛热电有限公司”。《关于合资经营苏州苏盛热电有限公司合同》已于2003年4月在江苏省苏州市签订。公司本次投资没有构成关联交易。
    2、公司第二届董事会2003年第一次临时会议于2003年6月17日上午9:30以通讯方式召开。公司应到董事14名,13名通过通讯方式出席会议,蔡雪熊独立董事因出国未参加通讯会议,也未委托他人行使表决权。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参股投资组建“苏州苏盛热电有限公司”的议案》。
    根据公司2002年年度报告,公司截止2002年12月31日经审计的净资产为133,704.53万元,此次投资总额为4,104万元,不足公司净资产的10%,根据公司章程的有关规定,此次投资不再提交股东大会审议。
    二、投资协议主体介绍
    合同各方为:
    甲方:苏州苏源资产投资有限公司
    法定地址:江苏省苏州市烽火路1号
    法定代表人:施广华
    职务:董事长
    注册资本:18,000万元
    经营范围:从事实业投资、管理及委托经营;电气产品开发生产、电力安装;电力器材、电子产品销售;计算机应用服务;自有房屋租赁及物业管理、电气工程技术咨询服务、投资咨询(证券投资除外)、商品信息咨询。
    乙方:吴江丝绸股份有限公司
    法定地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
    法定代表人:董东立
    职务:董事长
    丙方:吴江市苏源资产投资有限公司
    法定地址:江苏省吴江市松陵镇县府街1号
    法定代表人:张志昌
    职务:董事长
    注册资本:3,500万元
    经营范围:实业投资、电气产品开发生产、电力安装、自动化安装调试、电力器材销售。
    丁方:吴江市国泰投资咨询有限公司
    法定地址:江苏省吴江市松陵镇流虹西路252号
    法定代表人:付行宏
    职务:董事长
    注册资本:500万元
    经营范围:为企业投资、决策提供咨询服务。
    三、投资标的的基本情况
    合资公司组织形式为有限责任公司,其经营范围为火力发电蒸汽生产及供应,兼营灰渣销售、灰渣副产品生产及销售。
    合资公司注册资本为人民币10,800万元,其中:本公司以现金方式出资4,104万元,占合资公司注册资本总额的38%;苏州苏源资产投资有限公司以现金方式出资5,508万元,占合资公司注册资本总额的51%;吴江市苏源资产投资有限公司以现金方式出资972万元,占合资公司注册资本总额的9%;吴江国泰投资咨询有限公司以现金方式出资216万元,占合资公司注册资本总额的2%。公司的注册地在江苏省吴江市,厂区占地面积161600平米,系公司以1940万元从江苏省吴江市盛泽镇经济开发区购买。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、合同各方投资金额
    本公司出资4,104万元;苏州苏源资产投资有限公司出资5,508万元;吴江市苏源资产投资有限公司出资972万元;吴江国泰投资咨询有限公司出资216万元。
    2、支付方式
    投资各方均以现金方式出资。
    3、合同生效条件和生效时间
    (1)甲、乙、丙、丁四方根据江苏省发展计划委员会苏计基础发(2003)12号文的批复,确定苏州苏盛热电有限公司的注册资本为10,800万元。
    (2)合同由甲、乙、丙、丁四方盖章后即生效,对四方均具有约束力。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    公司本次投资的资金来源为自有资金。公司主要目的是为当地开发区和周边乡镇及开发区的企业提供用汽和电力,进一步完善、优化公司在整个吴江市的供汽、供电网络。
    目前四方投资均已到位,预计2004年上半年投入运行。根据该项目可行性研究报告中的投资估算及财务评价测算,本次投资的资本金利润率为27.93%,将为公司获得较好的利益回报。
    六、备查文件
    1、对外投资合同;
    2、董事会决议;
    3、项目的可行性分析报告。
    
吴江丝绸股份有限公司    董事会
    2003年6月17日