本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二届八次董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下：

    （一）、会议时间：2003年5月22日上午9：00开始

    （二）、会议地点：公司会议室

    （三）、会议议题：

    1、审议关于更换董事会董事的议案；

    因发起人“中国丝绸工业总公司”委派的董事刘永健先生工作变动原因，发起人委派王宁先生出任公司二届董事会董事。

    2、审议陈国琴女士、吴敏连先生辞去第二届董事会董事的议案；

    3、审议公司聘请王必战先生为独立董事的议案；

    4、审议因董、监事变动而修改《公司章程》的议案；

    第一百零八条拟修改为：“董事会由十四名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人。 ”

    第一百四十九条拟修改为：“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。

    监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。”

    5、审议大股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”关于提名陈国琴女士、吴敏连先生为公司第二届监事会监事的提案。

    （四）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2003年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    （五）、登记手续：

    1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    （六）、登记时间

    2003年5月20日，上午9:00－11:00,下午2:00－4:00

    （七）、登记地点

    江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

    （八）、其它事项

    会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    邮政编码：215228

    联系电话：（0512）63552172、63573480

    公司传真：（0512）63552272

    联系人：蔡建忠

    特此公告。

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二○○三年四月十七日

    附件：授权委托书和回执

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东账户： 持股数：

    委托日期：

    回 执

    截止2003年5月15日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司“丝绸股份”股票 股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。

    股东账户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签名（盖章）：

    2003年 月 日

    注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

    2、授权人提供身份证复印件。