吴江丝绸股份有限公司第一届董事会第八次会议，于2001年3月11 日在公司会 议室召开，董事应到人数15人，委托代表2人，实际到会人数13人，监事应到人5人， 实到人数4人，委托代表1人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，因此会议决议合法有效。经与会董事审 议并表决，形成以下决议：

    一、 审议通过了《2000年度董事会总经理工作报告》；

    二、 审议通过了《2000年度报告及其摘要》；

    三、 审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    四、 审议通过了《公司2000年利润分配预案》；

    经“江苏天衡会计师事务所有限公司”审计，公司2000年度实现利润130,107, 850.28元，所得税21,920,069.72元，净利润为108,187,780.56元，按净利润10 ％ 提取法定公积金10,818,778.06元，按净利润5％提取公益金5,409,389.03元，上年 未分配利润3,109,182.08元，可供股东分配利润95,068,795.55元。 向全体股东按 每10股分现金红利0.50元，共计23,330,038.70元。未分配利润71,738,756.85元。

    五、 审议通过了《公司2001年度利润分配政策》；

    1公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次；

    2公司下一年度实现利润用于股利分配的比例不低于15％;

    3公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于15％；

    4分配主要采用现金分配形式。

    具体分配方法届时根据公司实际情况确定。

    六、 审议通过了《关于续聘“江苏天衡会计师事务所有限公司”的提案决议；

    七、 审议通过了《公司董事会议事规则》；

    八、 审议通过了《公司总经理工作细则》；

    九、 审议通过了《关于召开2000年年度股东大会的决议》