吴江丝绸股份有限公司第二届董事会第五次会议,于2002年7月22日在公司会议室召开,十五名董事出席十一名,另有四名董事办理了书面委托手续(董事李刚剑委托董事董东立、董事陈国琴委托董事刘永健、董事李斐勇委托董事杨峻峰、董事吴敏连委托董事李志鑫),公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次董事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决,形成以下决议:
    一、审议通过《2002年半年度报告及摘要》;
    二、审议通过《2002年半年度利润分配方案》:公司2002年半年度利润不进行分配,也不以资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
吴江丝绸股份有限公司董事会    二○○二年七月二十二日