吴江丝绸股份有限公司（以下简称“公司”） 2002 年第一次临时股东大会于 2002年6月18日上午在公司东方丝绸市场三楼会议室召开。 参加大会的股东及股东 代理人5名，代表股份数额313,000,000股，占公司股份总数的67.07％。此外， 公 司全体董事、监事、高级管理人员以及江苏金鼎达律师事务所毛玮红律师列席了会 议。会议由董事长董东立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。本次会议采用记名投票方式，经逐项 记名投票表决，形成下列决议：

    一、审议通过了华建平先生辞去公司董事职务的议案。

    会议以313,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对， 0股弃权，予以通过；

    二、审议通过了屠全忠先生辞去公司董事职务的议案。

    会议以313,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对， 0股弃权，予以通过；

    三、审议通过了聘请李刚剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

    会议以313,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对， 0股弃权，予以通过；

    四、审议通过了聘请蔡雪熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

    会议以313,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对， 0股弃权，予以通过；

    五、审议通过了公司《股东大会议事规则》的议案。

    会议以313,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对， 0股弃权，予以通过；

    特此公告