吴江丝绸股份有限公司第二届董事会第四次会议，于2002年4月23 日在公司会 议室召开，董事应到人数15人，实际到会14人，其中4名董事办理了委托手续, 屠 全忠先生因公出差，无法到位。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次董 事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成 以下决议：

    一、审议通过了《2002年第一季度报告及附录》；

    二、审议通过了改选董事的议案。同意华建平先生辞去董事、副董事长职务， 同意屠全忠先生辞去董事职务，对华建平先生、屠全忠先生为公司所做出的贡献表 示感谢。公司拟选聘李刚剑先生、蔡雪熊先生为公司独立董事，同意报请中国证券 监督管理委员会审核，并提交2002年第一次临时股东大会审议；

    三、审议通过了公司《股东大会议事规则》议案，认为该议案符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，并提交2002年第一次 临时股东大会审议；

    四、关于召开2002年第一次临时股东大会的有关事项：

    （一）、会议时间：2002年6月18日上午9:00

    （二）、会议地点：公司的东方丝绸市场三楼会议室

    （三）、会议议题：

    1、审议改选董事的议案；

    2、审议公司《股东大会议事规则》议案。

    （四）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2002年6月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东；

    3、符合法定条件的股东代理人。

    （五）、登记手续：

    1、出席会议的个人股东需持本人身份证、 股东账户卡和有效持股凭证（委托 出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代 表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持 本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    （六）、登记时间

    2002年6月14日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

    （七）、登记地点

    江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

    （八）、其它事项

    会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    邮政编码：215228

    联系电话：0512－63552172

    公司传真：0512－63552272

    联系人：蔡建忠

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十三日

    附件1：独立董事简历如下：

    李刚剑：男，汉族，1964年9月出生，兰州大学经济地理硕士， 中国人民大学 区域经济博士，中共党员。1998年被中国证监会授予证券投资咨询从业资格。历任 中国科学院资源综合考察委员会工业研究室助理研究员、中国诚信证券评估有限公 司企业改组部副经理、中国证券市场研究设计中心（“联办”）中国证券业培训中 心咨询部主任等职，1998年至今任北京汇正财经顾问有限公司总经理。李博士长期 从事企业重组、股票发行和上市公司财务顾问工作，在公司财务管理、成本会计、 资产重组等方面具有丰富经验，先后为茂名石化、南宁化工、兰花科创等五十多家 企业担任财务顾问。李博士还在可转换公司债券的理论研究和实务方面有较深探索， 发表相关论述30多万字，曾出版了《可转换公司债券投资与融资》（中国财经出版 社，1997年）、《工业区位论》（商务印书馆，1998年）等专著。1999年起担任“ 西北实业股份有限公司”董事会独立董事。

    蔡雪熊：男，汉族，1934年11月出生，中共党员，高级经济师。历任江苏省吴 江市盛泽镇党委副书记、书记，吴江市印染总厂党委书记，吴江市纺织工业公司经 理，吴江市丝绸工业公司经理，江苏省丝绸协会吴江地区工委副主任，吴江市丝绸 协会副会长。曾获中国纺织工业部“全纺劳动模范”。现任江苏省丝绸协会吴江地 区工委主任，吴江市丝绸协会会长。