一、 前次募集资金情况

    经中国证监会证监发字(2000)35号文核准,我公司于2000年4月24日采用上网定 价发行的方式,向社会公开发行人民币普通股10,500万股,发行价为每股4.18元；此 次募集资金43,890万元,扣除发行费用,实际募集资金42,576万元。2000年4月29日, 江苏天衡会计师事务所有限公司就本公司此次募集资金到位情况,出具了天衡验字 (2000)13号文验资报告。

    二、 公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺

    序号             拟  投  资  项  目           拟投入资金(单位:万元)

    1       调整真丝绸品种结构技改项目                       19,203

    2       开发新型复合纤维及其高档仿真系列面料技改项目     17,306

    3       扩建东方丝绸市场服装商区项目                      2,850

    4       补充生产经营所需流动资金                          3,217

    合                                   计                  42,576

    募集资金到位后,由于部分项目有关情况发生了变化,故2001年3月25日,公司召 开了第一届董事会2001第一次临时会议,审议通过了关于调整A股募集资金中两个纺 织技改项目投资额度的决议：

    “真丝绸品种结构技改项目”原计划主设备引进国外全新设备, 但公司考虑国 外设备报价偏高,国内近期引进的同类型闲置设备价格较低。根据市场变化,为降低 投资成本,公司采用了国内同类型的引进设备,项目投资额由19,203万元调整为 13 ,203万元。

    上述项目调整后的结余资金,经公司董事会讨论,决定投向“开发新型复合纤维 及其高档仿真系列面料技改项目”,该项目原计划投资17,306万元,增加到投资 23 ,306万元。

    上述调整部分募集资金投资项目的投资额度的董事会决议,已于2001年4月25日 获得公司2000年度股东大会批准,并在《证券时报》上进行公告。

    三、 前次募集资金实际使用情况 (单位：万元)

    序号         投  资  项  目       计划投资     实际投资   其中:固定

                                                               资产投资

    1     调整真丝绸品种结构技改项目     13,203    13,332.56    9,836.56

    2     开发新型复合纤维及其

    　    高档仿真系列面料技改项目       23,306    22,679.30   20,620.30

    3     扩建东方丝绸市场服装商区项目    2,850     3,177.46    3,217.46

    4     补充流动资金                    3,217        3,217

    合          计                       42,567    42,406.32   33,634.32

    四、 前次募集资金使用效果

    1、“调整真丝绸品种结构技改项目”于2000年5月开工建设至2001年6月,已完 成全部投资,目前正在试生产,预计2001年可新增高档真丝绸及真丝交织绸180万米；

    2、“开发新型复合纤维及其高档仿真系列面料技改项目”于2000年6月至2001 年6月,已完成全部投资,目前全部设备已正常运转,2001年上半年已生产复合纤维4 ,000吨,预计2001年全年可新增复合纤维产量18,000吨,新增仿真面料150万米；

    3、“扩建东方丝绸市场服装商区改造项目”,于2000年4月开工,2000年12月底 已完成投资3,177.46万元,2001年1月正式投入使用,预计2001年可获得预期的收益。

    通过募集资金的使用,公司完成了关键设备的技术改造,扩大了高档真丝绸和新 型复合纤维的生产能力,提高了产品技术含量、新品开发能力和市场竞争力,为公司 的利润增长,打下了坚实的基础。

    本公司董事会认为, 公司前次募集资金都是严格按照《招股说明书》的承诺和 股东大会批准的方案进行投入使用,且使用效果良好。