一、关于公司2001年发行可转换公司债券的决议；

    本次拟发行的可转换公司债券规模为不超过人民币8亿元。

    二、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的决议；

    三、股东大会授权董事会办理2001年发行可转换公司债券相关事宜的决议；

    四、选举董东立、徐世元、华建平、李斐勇、刘永健、陈国琴、屠全忠、 吴敏连、杨峻峰、李志鑫、姚颂伟、胡志良、王勋忠、徐兴祥、汪钰平为第二 届董事会董事；

    五、选举潘镜铭、范淦群、张为民为第二届监事会监事。

    公司董事会二届一次会议审议通过：

    一、选举董东立为公司第二届董事会董事长, 徐世元和华建平为公司第二 届董事会副董事长；

    二、聘任董东立为公司总经理；

    三、聘任沈志祥为公司董事会秘书；

    四、聘任沈志祥、钱元新为公司副总经理,曹永兵为公司财务负责人。

    公司二届一次监事会推举潘镜铭为公司第二届监事会主席。