本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月17日上午9：00开始

    2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、主持人：董事长董东立先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人4名,代表股份数额530,993,300股,占公司股份总数的43.59%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、审议并通过了2006年度董事会工作报告。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；

    反对0股；弃权0股。

    (二)、审议并通过了2006年度监事会工作报告。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；

    反对0股；弃权0股。

    (三)、审议并通过了2006年度财务决算报告。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；

    反对0股；弃权0股。

    (四)、审议并通过了2006年度报告和年度报告摘要。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；

    反对0股；弃权0股。

    (五)、审议并通过了2006年度利润分配议案。

    经“江苏天衡会计师事务所有限公司”审计,母公司2006年度实现利润222,237,816.81元,所得税70,689,349.04元,净利润为151,548,467.77元。按净利润的10％提取法定公积金15,154,846.78元,年初未分配利润125,295,101.40元,可供股东分配利润261,688,722.39元。向全体股东按每10股分现金红利1.50元(含税)进行分配,共计182,735,466.75元。

    根据公司现有股本结构的情况,公司2006年度不考虑资本公积金转增股本。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)、审议并通过了关于设立吴江绿洲环保热电有限公司的议案。表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)、审议并通过了修改《公司章程》的议案。

    因公司发行的可转换公司债券“丝绸转2”已完成转股、赎回工作,故对《公司章程》第三条第三自然段相应修改为：“公司2002年8月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]85号文核准,于2002年9月9日向社会公众发行人民币80000万元可转换公司债券(“丝绸转2”)。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》与《吴江丝绸股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》,自2003年4月14日起“丝绸转2”持有人可按约定的价格将“丝绸转2”转换成公司的“丝绸股份”A股并上市交易。

    截止2006年9月11日,“丝绸转2”累计转换成股票249,832,336股,其余45,863,100元“丝绸转2”由公司依据发行条款予以全部赎回。”

    由于公司发行的可转换公司债券“丝绸转2”转换成丝绸股份A股,以及公司2006年中期实施了资本公积金转增股本方案,致使公司股份总数增加,故《公司章程》第六条修改为：“公司注册资本为人民币1,218,236,445元。”第十九条相应修改为：“截止2006年12月31日,公司股份总数为1,218,236,445股,全部为普通流通股。”表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)、审议并通过了续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

    表决结果：同意530,993,300股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)、审议并通过了公司《2007年度日常关联交易预计公告》的议案(具体内容见公司2007年度日常关联交易预计公告)。

    第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司因为属于关联方,所以回避了表决,回避表决的股份是496,682,200股。表决结果：同意34,311,100股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

    2、律师姓名：刘向明

    3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开、出席本次会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    吴江丝绸股份有限公司董事会

    二OO七年四月十七日