本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吴江丝绸股份有限公司第三届监事会第八次会议,于2007年3月7日在公司七楼会议室召开。会议应到监事6名,实到4名。陈国琴监事、张云霞监事因公出差未出席会议,陈国琴监事委托杨建明监事、张云霞监事委托申金元监事代为出席并行使相关议案的表决权利。会议由监事会主席潘镜铭先生主持。会议的召开符合法律、法规和公司《章程》的规定。与会监事审议并通过如下决议：

    1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    表决情况：6票同意,0票反对,0票弃权

    2、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    表决情况：6票同意,0票反对,0票弃权

    3、审议通过了公司2006年度报告和年度报告摘要。

    监事会认为：公司2006年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求,真实、完整地反映出2006年度的公司治理、财务经营等状况；其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定；没有发现参与2006年年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：6票同意,0票反对,0票弃权

    4、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

    表决情况：6票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告。

    吴江丝绸股份有限公司监事会

    二○○七年三月七日