本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，2006 年5 月15 日后公司证券继续停牌；

    4、公司证券复牌具体时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间为：2006 年5 月15 日14：00 时

    网络投票时间为：2006 年5 月11 日——2006 年5 月15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月11 日-5 月15 日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月11日9:30 至5 月15 日15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇东方宾馆3 楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、表决方式：采取现场投票、网络投票和征集投票权相结合的方式。

    5、主持人：董事长董东立先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)总体出席情况

    出席本次会议具有表决权的股东及授权代表1,511 人，所持股份总数为385,639,536 股，占公司有表决权总股份的74.38%。

    (二)非流通股股东出席情况

    出席本次会议具有表决权的非流通股东及授权代表5 人，代表有表决权的股份总数313,000,000 股，占公司非流通股股份总数的100%。

    (三)流通股股东出席情况

    出席本次会议具有表决权的流通股东及授权代表1,506 人，代表股份72,639,536 股，占公司流通股股份总数的35.36%。

    其中：

    1、出席本次会议现场会议具有表决权的流通股东及授权代表39 人，代表有表决权的流通股股份总数988,843 股。

    2、委托公司董事会投票的股东29 名，代表有表决权的股份数114,743 股。

    3、本次会议通过网络投票具有表决权的流通股东1,467 人，代表有表决权的流通股股份总数71,650,693 股。

    (四)其他出席人员

    公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了公司股权分置改革方案。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006 年4 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 公告的《吴江丝绸股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

    公司股权分置改革方案表决结果如下：

    (一)与会股东表决情况

    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计1,511 人，代表股份385,639,536 股，占公司股份总数的74.38%。其中，同意股份为377,241,468 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的97.82%；反对股份为8,303,476 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的2.15%；弃权股份为94,592 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.03%。

    (二)流通股股东表决情况

    参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东1,506 人，代表股份72,639,536 股，占公司流通股股份总数的35.36%。其中，同意股份为64,241,468 股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的88.44%，反对股份为8,303,476 股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的11.43%，弃权股份为94,592 股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的0.13%。

    (三)表决结果：通过

    (四)参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                       股东名称   持股数量   表决方式   表决情况
    1        中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金    5000000   网络投票       赞成
    2                            全国社保基金二零五组合    3883332   网络投票       赞成
    3                          江苏弘业国际集团有限公司    3349300   网络投票       赞成
    4                                              姚毅    2167333   网络投票       赞成
    5      中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金    2000000   网络投票       赞成
    6                                            徐菁菁    1620000   网络投票       赞成
    7                            全国社保基金六零三组合    1428433   网络投票       赞成
    8                                            陈莲君    1273400   网络投票       赞成
    9                                            董建平    1212000   网络投票       赞成
    10                                           范志峰    1190000   网络投票       赞成

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

    (二)见证律师：刘向明律师

    (三)结论性意见：本次相关股东会议的召集召开程序、出席相关股东会议的人员资格及相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

吴江丝绸股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年五月十五日