本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第六次会议决定召开2005年第二次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年9月23日上午9：00

    2、召开地点：吴江市盛泽镇东方宾馆

    3、召集人：吴江丝绸股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①、本公司董事、监事和高级管理人员；②、2005年9月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③、符合法定条件的股东代理人。

    二、会议审议事项

    1、审议关于更换公司第三届董事会独立董事的议案（公司三届五次董事会议于2005年8月8日审议通过，刊登于2005年8月10日的《证券时报》）。

    ⑴审议免去李刚剑先生独立董事职务的议案；

    ⑵审议张钰良先生、张人凤先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

    2、审议向下修正"丝绸转2"转股价格的议案（公司三届五次董事会议于2005年8月8日审议通过，刊登于2005年8月10日的《证券时报》）。

    3、审议公司收购江苏吴江丝绸集团有限公司六宗土地使用权的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：可以在公司证券部现场登记，异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；

    2、登记时间：2005年9月20日，上午9:00－11:00,下午2:00－4:00

    3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决文件的确要求：委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    邮政编码：215228

    联系电话：（0512）63558328、63573480

    公司传真：（0512）63552272

    联系人：沈志祥 蔡建忠

    2、会议费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    五、授 权 委 托 书

    兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2005年第
二次临时股东大会，并代表行使表决权。
    委托人（签名）：              受托人（签名）：
    身份证号码：                  身份证号码：
    委托人股东账户：              持股数：
    委托日期：