本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月10日上午9：00开始

    2、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇东方宾馆

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、主持人：董事长董东立先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席总体情况：

    股东及股东代理人7名，代表股份数额312,793,500股，占公司股份总数的66.85%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及代理人3人，代表股份444,500股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.29%。

    四、提案审议和表决情况

    （一）、审议2004年度董事会工作报告。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （二）、审议2004年度监事会工作报告。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （三）、审议2004年度财务决算报告。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （四）、审议2004年度报告和年度报告摘要。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （五）、审议2004年度利润分配议案。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （六）、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （七）、审议修改《公司章程》的议案。

    1、总的表决情况：

    同意312,670,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （八）、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （九）、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    （十）、审议公司监事会提交的《监事会议事规则》。

    1、总的表决情况：

    同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所

    2、律师姓名：毛玮红

    3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开、出席本次会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二OO五年六月十日