本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第四次会议决定召开2004 年年度股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005 年6 月10 日上午9：00 开始

    2、召开地点：吴江市盛泽镇东方宾馆

    3、召集人：吴江丝绸股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①、本公司董事、监事和高级管理人员；②、2005 年5 月27 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③、符合法定条件的股东代理人。

    二、会议审议事项

    1、审议2004 年度董事会工作报告。

    2、审议2004 年度监事会工作报告。

    3、审议2004 年度财务决算报告。

    4、审议2004 年度报告和年度报告摘要。

    5、审议2004 年度利润分配议案。

    6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    7、审议修改《公司章程》的议案。

    8、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    9、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。

    10、审议公司监事会提交的《监事会议事规则》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：可以在公司证券部现场登记，异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；

    2、登记时间：2005 年6 月6 日，上午9:00－11:00,下午2:00－4:00

    3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39 号公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决文件的确要求：委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39 号

    邮政编码：215228

    联系电话：（0512）63558328、63573480

    公司传真：（0512）63552272

    联系人：沈志祥蔡建忠

    2、会议费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2004
年年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人（签名）：     受托人（签名）：
    身份证号码：         身份证号码：
    委托人股东账户：     持股数：
    委托日期：

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二○○五年四月三十日