本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吴江丝绸股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2005年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事6名，实到4名，监事陈国琴女士委托监事申金元先生、监事张云霞女士委托监事杨建明先生代理行使本次监事会各项议案的审议和表决权。会议由监事会主席潘镜明先生主持。会议的召开符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议一致审议通过了决议：

    1、审议通过了2004年度监事会工作报告。

    2、审议通过了2004年度财务决算报告。

    3、审议通过了2004年度报告和年度报告摘要。

    4、审议通过了公司2005年第一季度报告。

    5、审议通过了对公司董事会所作的对会计师事务所审计意见涉及事项的专项说明。

    6、审议通过了《吴江丝绸股份有限公司监事会议事规则》（具体内容见附件4），并同意提交公司2004年度股东大会审议。

    监事会认为：

    1、2004年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，公司董事会、股东大会按照股东大会的决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    2、"江苏天衡会计师事务所有限公司"对公司2004年年度报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。监事会同意公司董事会关于对会计师事务所非标意见涉及事项的专项说明;

    3、"江苏天衡会计师事务所有限公司"对公司会计估计变更出具了专项说明，监事会同意公司董事会对会计师事务所关于会计估计变更的专项说明；

    4、报告期内本公司无资产收购及出售、吸收合并事项；

    5、报告期内，公司关联交易按照公允的原则进行，没有损害上市公司和中小股东的利益。

    特此公告。