本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：人民币万元

    关联交                                   关联人   预计总额   占同类交   2004年实
    易类别                                                       易的比例   际发生额
    向关联方销售汽水电       吴江康帕斯实业有限公司   1,300.00     3.48％   1,307.79
    向关联方采购压缩空气     吴江康帕斯实业有限公司   2,000.00       30％   2,222.09
    向关联方租赁土地       江苏吴江丝绸集团有限公司     364.96      100％     364.96

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    (1)江苏吴江丝绸集团有限公司

    法定代表人：胡志良

    注册资本：16000万元

    注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新路24号

    经营范围：资产经营，生产销售：丝绸、化纤织物，丝绸复制品、服装、化学纤维、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    关联关系：母公司，持本公司62.44%股份。

    （2）吴江康帕斯实业有限公司

    法定代表人：姚颂伟

    注册资本：256万美元

    注册地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新路39号

    经营范围：生产丝绸、化纤织物、丝绸复制品、服装和压缩空气；销售公司自产产品。

    关联关系：上海仁衡资产管理有限公司持有其50.85%股权。

    2、履约能力分析：上述关联方生产经营情况正常，经济效益和资信状况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    公司向关联方采购压缩空气、租赁土地、销售汽水电，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价值执行。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    （1）公司向关联方销售汽水电，是公司日常的业务往来，关联方作为公司的正常经济业务客户，扩大了公司汽水电的供应范围。

    （2）公司向关联方采购压缩空气，是利用关联方的资源和优势为公司的生产经营服务，有利于公司降低生产成本。

    （3）公司向关联方租赁土地，是公司向关联方租赁的生产经营用地，是公司利用关联方的土地资源以达到公司生产经营的目的。该项交易经当地土地管理部门登记备案。公司的关联交易符合相关法律法规的规定，双方的交易是以市场价格为原则，以达到互惠互利的目的，该等交易没有损坏公司及非关联股东的利益。该等关联交易发生的数额较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果的影响较小。上述交易对公司独立性没有影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司三届四次董事会审议通过了上述关联交易议案，关联董事对此回避表决。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事对该议案事前表示认可，并就此发表了独立意见，认为本次向关联方供应水电汽的关联交易、向关联方采购压缩空气的关联交易、向关联方租用土地的关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格与市场价格一致，没有损害公司和股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    2005 年1月1日，公司与吴江康帕斯实业有限公司签订了《供应压缩空气合同》；

    2005 年1月1日，公司与吴江康帕斯实业有限公司签订了《供应水电汽合同》；

    2003年12月25日，公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订了土地租赁《协议书》。

    七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    二OO五年四月二十六日