本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年9月15日下午在东方宾馆三楼会议室召开，参加本次会议应到董事12人，实际到会11人，独立董事李刚剑先生因出国未参加会议，也未办理委托手续。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由董东立先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：

    一、一致选举董东立先生为公司第三届董事会董事长；徐世元先生和汪钰平先生为公司第三届董事会副董事长；

    二、董事会决定聘任钱元新先生为公司总经理；

    三、经董事长提名，决定聘任沈志祥先生为公司董事会秘书；

    四、根据钱元新总经理的提名，决定聘任沈志祥先生、宋晓平先生为公司副总经理，曹永兵先生为公司财务负责人。

    五、独立董事发表如下独立意见：公司三届一次董事会选举产生和聘任的所有高级管理人员符合《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。

    特此公告。

    附：有关高级管理人员简历

    钱元新先生 52岁，大专文化，会计师，历任吴江新生丝织总厂财务科长、吴江新生集团副总经理、本公司副总经理。现任本公司总经理。

    沈志祥先生 59岁，大专文化，经济师，曾任吴江绸缎炼染二厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理，江苏吴江丝绸集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、董事会秘书。

    宋晓平先生 42岁，大学文化，历任梅堰镇农工商总公司副总经理，新达电绣分厂党委书记、厂长，吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事，江苏吴江丝绸集团有限公司副总经理，现任江苏吴江丝绸集团有限公司党委副书记、吴江丝绸股份有限公司副总经理。

    曹永兵先生 37岁，大专文化，会计师，曾任新达电绣分厂财务科科长，现任公司财务负责人。