新疆国际实业股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年4月24 日在本公 司四楼会议室召开,会议应到监事5名,实到4名(1名监事委托其他监事代行表决权), 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议形成了以下决议：

    会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

    由于公司从完成募投项目的可行性研究到募股资金筹集到位, 经历了较长的时 间,投资条件、市场环境发生了很大的变化,公司的产业政策也随之做了相应的调整。 同意将《招股说明书》中募集资金投向的第一、七、八、九项, 即：增资新疆凯则 番茄制品有限责任公司2000万元、投资4920 万元建设番茄酱小包装生产线、 投资 4710万元建设番茄酱方圆锥形桶项目、投资2234万元建设利通公司胡罗卜汁生产线 等四个项目所涉及的募集资金,变更投入到市场前景和经济效益较好的以下项目：

    (一)、向新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资1800万元。

    新疆国际置地房地产开发有限责任公司为本公司的控股子公司, 采用全体股东 同比例增资扩股的方式,将公司注册资本由1000万元增至3000万元,即国际实业以募 集资金向国际置地增资1800万元,齐国辉等自然人股东增资200万元。可增强国际置 地的资本实力,适应公司快速发展的房地产开发业务的需要。

    (二)、投资8298.8万元建设新疆乌鲁木齐市“南门国际城”商贸中心项目。本 公司以募集资金8298.8万元作为投入,开发建设“南门国际城商贸中心”项目。 “ 商贸中心”位于乌鲁木齐人民路金融一条街东端,人民路以南沿街,东接金银大道、 西临和平南路,是大型综合性功能社区——南门国际城的标志性商业项目。 设计功 能为：购物、泊车、国际会展中心、餐饮、办公为一体的综合性建筑。

    (三)、参与发起并投资800万元设立“新疆芳香植物科技开发股份有限公司”。 为优化调整公司的产业结构, 本公司同意与新疆和硕众志农业综合开发有限责任公 司、巴州万方果菜种植有限责任公司等发起人, 联合设立新疆芳香植物科技开发股 份有限公司。

    (四)、投资2465.4万元增资、收购新疆五家麻黄素制品生产企业。

    (1)向新疆和硕麻黄素制品有限责任公司增资900万元。

    (2)出资810万元与新疆阿勒泰泰达生物制药有限责任公司合资组建新疆阿山制 药有限责任公司。

    (3)向新疆哈密戈泉药业制品有限责任公司增资330万元(在原募股资金投资370 万元的基础上,再增加投资330万元资金)。

    (4)投资200万元与戴斌等自然人共同组建新疆库车麻黄素制品有限责任公司。

    (5)向新疆温泉麻黄素制品有限责任公司增资200万元。

    (五)、剩余525.2万元用于补充公司流动资金。

    通过本次募集资金变更,可以使募集资金尽快投用并产生效益,所投项目符合本 公司的产业发展方向。

    特此公告。