本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    新疆国际实业股份有限公司2006年度第五次临时股东大会于2006年11月22日上午11时在乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份95,092,300股，占公司有表决权总股份46.48%，无流通股股东出席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，董事长因工作原因委托董事张杰夫先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、提案审议和表决情况

    经分项表决审议通过《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》，其中关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案，同意95,092,300 股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股；关于放弃对新疆国际实业林草发展有限责任公司债权的议案，同意91,592,300 股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。议案内容详见2006年10月31日和11月7日《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

    三、律师出具的法律意见

    北京市国枫律师事务所朱明律师对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告