本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十八次会议于二○○四年八月十六日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过聘任公司董事会证券事务代表议案。

    由于公司副总经理肖荣智先生分工调整，不再担任公司董事会证券事务代表。经董事长韩希厚先生提名，聘任井成铭先生为公司董事会证券事务代表。

    三、审议通过关于开展棉花期货业务的议案。

    特此公告。