石家庄常山纺织股份有限公司董事会第一届第十六次会议于2001年2月13 日下 午三时,在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。应到董事7人,实到6人。 会议 由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    1、本公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称常山纺织集团) 拟将其全资子公司石家庄常山综合开发公司改制设立为石家庄常山房地产开发有 限公司,注册资金1000万元(经营范围：房地产开发、销售及建材、钢材、木材、五 金交电、仪器仪表等,以工商注册登记部门批准为准)。本公司决定以自有资金出资 900万元,持有石家庄常山房地产开发有限公司90％股权,常山纺织集团出资100万元, 持有10％股权。

    2、审议通过公司内部机构设置调整方案。根据公司业务发展需要,决定将生产 经营部改为生产技术部,并增设经营部、进出口部、原料分公司。

    3、决定聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问,聘期一年。

    特此公告。