本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十四次会议于2003年11月20日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事张浩因参加 深交所举办的独立董事培训未能出席会议，委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过收购控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司（简称棉三股份）整体资产及负债议案；（详见收购资产公告）

    为了理顺投资体制，加快技术改造，提高公司整体业绩，决定整体收购棉三股份资产及负债。以秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司2003年11月6日出具的对棉三股份截止2003年10月31日的资产评估报告书为参考，经双方协商确定，本次资产收购价款为人民币19,434万元。本次资产收购完成后，公司将组建成立棉三分公司，棉三股份将按照法律法规的有关规定和程序依法解散清算注销。

    二、审议通过《投资者关系管理制度》。

    《投资者关系管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。