本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）二OO三年第二次临时股东大会于2003年11月20日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份29934.5万股，占公司总股本的69.62％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长韩希厚主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的会计师事务所、律师事务所代表出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名投票方式进行表决，各项提案表决结果如下：

    （一）审议通过《成立董事会战略委员会议案》

    战略委员会由六名董事组成，主任委员：韩希厚，委员：韩希厚、 汤彰明、徐纪芳、张殿文、季国标、张浩。

    29934.5万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    （二）审议通过《成立董事会提名委员会议案》

    提名委员会由五名董事组成，主任委员：李永进；委员：李永进、季国标、张浩、韩希厚、汤彰明。

    29934.5万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    （三）审议通过《成立董事会审计委员会议案》

    审计委员会由三名董事组成，主任委员：张浩；委员：张浩、李永进、徐纪芳。

    29934.5万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    （四）审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会议案》

    薪酬与考核委员会由六名董事组成，主任委员：季国标；委员：季国标、李永进、张浩、韩希厚、汤彰明、刘运海。

    29934.5万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    （五）审议通过转让一印分公司资产议案

    为了提高公司资产质量和盈利能力，决定将公司所属一印分公司资产整体转让给石家庄常山纺织集团一印实业有限公司。以中喜会计师事务所有限责任公司2003年10月9日出具的对一印分公司截止2003年9月30日的资产评估报告书所确定的净资产值11,118万元作为此次资产转让的交易价格，并批准《资产转让协议书》全部条款。

    鉴于本议案属关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

    216.5万股同意，占与会股东应参加表决股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    河北三和时代律师事务所冯增书律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、出席会议董事签字的二OO三年第二次临时股东大会决议；

    2、河北三和律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。