本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十三次会议于2003年10月20日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司二OO三年第三季度报告；

    二、审议通过转让一印分公司资产议案（详见资产出售暨关联交易公告）；

    为了突出纺织主业，提高资产质量和盈利能力，决定将公司所属一印分公司资产整体转让给石家庄常山纺织集团一印实业有限公司。以中喜会计师事务所有限责任公司于2003年10月9日出具的对一印分公司截止2003年9月30日的资产评估报告书所确定的净资产值11,118万元作为此次资产转让的交易价格，并批准《资产转让协议书》全部条款。

    本次资产转让属关联交易，三名关联董事回避表决。本次资产转让议案尚须提请公司股东大会审议批准。

    三、审议通过向石家庄常山纺织（赵州）有限公司派出董事、监事候选人议案；

    四、审议通过关于召开公司2003年第二次临时股东大会议案。

    1、会议时间：2003年11月20日上午9时

    2、会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室

    3、会议内容：

    （1）审议成立董事会战略委员会议案；

    （2）审议成立董事会提名委员会议案；

    （3）审议成立董事会审计委员会议案；

    （4）审议成立董事会薪酬与考核委员会议案；

    以上议案已经公司董事会二届十一次会议审议通过，议案内容详见2003年9月27日《中国证券报》、《证券时报》。

    （5）审议转让一印分公司资产议案。

    4、出席会议对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；

    （2）截止2003年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：法人股东持股东账号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：本公司办公室；

    （3）登记时间：2003年11月18日8：30－18：00；

    （4）其他事项。

    ①会期半天；

    ②出席会议者食宿交通费自理；

    ③联系地址、电话及联系人：

    联系地址：石家庄市和平东路183号

    联系人：石家庄常山纺织股份有限公司办公室 池俊平 张莉

    联系电话：0311－6673856

    传真：0311－6673929 邮编：050011

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO三年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：