本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十一次会议于2003年9月25日在河北省平山县温塘镇召开。应到董事9人，实到 9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过《成立董事会战略委员会议案》。

    战略委员会由六名董事组成，主任委员：韩希厚，委员：韩希厚、 汤彰明、徐纪芳、张殿文、季国标、张浩。

    二、审议通过《成立董事会提名委员会议案》。

    提名委员会由五名董事组成，主任委员：李永进；委员：李永进、季国标、张浩、韩希厚、汤彰明。

    三、审议通过《成立董事会审计委员会议案》。

    审计委员会由三名董事组成，主任委员：张浩；委员：张浩、李永进、徐纪芳。

    四、审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会议案》。

    薪酬与考核委员会由六名董事组成，主任委员：季国标；委员：季国标、李永进、张浩、韩希厚、汤彰明、刘运海。

    五、审议通过《董事会战略委员会实施细则》。

    六、审议通过《董事会提名委员会实施细则》。

    七、审议通过《董事会审计委员会实施细则》。

    八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    第一、二、三、四项议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。

    特此公告。