石家庄常山纺织股份有限公司董事会第一届第十五次会议于二OOO 年十二月二 十九日下午在本公司会议室召开。应到董事7人,实到6人。 关联方三名董事回避表 决,高秀兰董事因病未能出席,委托徐纪芳董事代为行使表决权。会议由董事长韩希 厚先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    同意石家庄棉三纺织股份有限公司资产转让议案并批准《资产转让协议书》全 部条款。

    特此公告。