本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届八次会议于2003年3月9日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事季国标因公出差未能出席会议，委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司提取奖励基金议案

    奖励基金根据公司年度净资产收益率完成情况按照分段累进的办法提取：净资产收益率在6％（含6％）以内，按净利润的5％提取奖励基金；净资产收益率在6％至8％（含8％）部分，按净利润的10％提取奖励基金；净资产收益率超过8％部分，按净利润的15％提取奖励基金。

    奖励基金专项用于对公司董事、监事和高级管理人员的奖励。具体奖励办法根据实际考核情况，董事、监事的奖励由公司股东大会决定，高级管理人员的奖励由公司董事会决定。

    二、审议通过关于召开公司二OO二年度股东大会议案，有关事项如下：

    1、会议时间：2003年4月10日上午8：30 ；

    2、会议地点：公司会议室 ；

    3、会议审议事项：

    ①审议2002年度董事会工作报告；

    ②审议2002年度监事会工作报告；

    ③审议2002年年度报告；

    ④审议2002年财务决算方案及2003年财务预算方案；

    ⑤审议2002年利润分配方案；

    ⑥审议聘任会计师事务所议案；

    上述议案内容详见2003年1月23日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司董事会二届七次会议决议公告》。

    ⑦审议提取奖励基金议案。

    4、出席会议对象：

    ①公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；

    ②截止2003年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    ③因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    ①登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书和本人身份证（授权委托书附后）。异地股东可用信函或传真方式登记。

    ②登记地点：本公司证券部；

    ③登记时间：2003年4月8日8：30－18：00；

    ④其他事项。

    ⑴会期半天；

    ⑵出席会议者食宿交通费自理；

    ⑶联系地址、电话及联系人：

    联系地址：石家庄市和平东路183号

    联系人：石家庄常山纺织股份有限公司证券部 井成铭 池俊平

    联系电话：0311－6673822 6673856

    传真：0311－6673929 邮编：050011

    特此公告。

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO二年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：