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    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届七次会议于二00三年一月二十一日上午在公司会议室召开。应到董事9人,实到9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议:
    一、审议通过2002年度董事会工作报告;
    二、审议通过2002年度总经理工作报告;
    三、审议通过2002年年度报告及其摘要;
    四、审议通过2002年财务决算方案;
    五、审议通过2002年利润分配预案;
    经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2002年度合并实现利润总额134,572,415.31元,净利润82,713,497.19元,提取法定盈余公积、法定公益金共计18,636,385.27元,加年初未分配利润36,873,561.25元,可供股东分配的利润为100,950,673.17元,提取任意盈余公积4,133,051.78元,以2002年末总股份4亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发40,000,000.00元。剩余未分配利润56,817,621.39元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    六、审议通过公司2003年经营目标及考核办法;
    七、审议通过聘任会计师事务所议案;
    经公司独立董事一致提议,决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,公司拟年支付该所财务审计费用50万元(含子公司财务审计费)。
    八、审议通过聘任律师事务所方案,决定继续聘任河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问,聘期一年。
    公司2002年度股东大会的召开时间另行通知。
    特此公告。
    
石家庄常山纺织股份有限公司董事会    二OO三年一月二十三日