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    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届七次会议于二00三年一月二十一日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过2002年度总经理工作报告；

    三、审议通过2002年年度报告及其摘要；

    四、审议通过2002年财务决算方案；

    五、审议通过2002年利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2002年度合并实现利润总额134,572,415.31元，净利润82,713,497.19元，提取法定盈余公积、法定公益金共计18,636,385.27元，加年初未分配利润36,873,561.25元，可供股东分配的利润为100,950,673.17元，提取任意盈余公积4,133,051.78元，以2002年末总股份4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发40,000,000.00元。剩余未分配利润56,817,621.39元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过公司2003年经营目标及考核办法；

    七、审议通过聘任会计师事务所议案；

    经公司独立董事一致提议，决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构，公司拟年支付该所财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。

    八、审议通过聘任律师事务所方案，决定继续聘任河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。

    公司2002年度股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告。