本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届四次会议于2002年9月20日上午9时在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    一、审议通过《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》投资议案；

    项目总投资12639万元，其中银行贷款8884万元，企业自筹3755万元，引进国外先进无梭织机212台、自动落筒机11台等设备238台（套），年产高档服装面料1344万米，年新增销售收入13885万元，新增利润2496万元，投资利润率19.75％，项目建设期2年，投资回收期7.13年。项目投产后，主要生产高档防羽布和高档缎条服装面料，是高档服装进口面料的替代产品，产品市场定位主要是国际市场。

    该项目可行性研究报告已经公司委托的中国纺织科学研究院专家委员会论证通过，并经国家经贸委授权（投资[2002]272号）河北省经贸委批复（冀经贸投资[2002]468号），列入国家第六批国债专项技改项目计划，可享受财政贴息二年的优惠政策。

    二、审议通过《公司募集资金管理办法》；

    三、审议通过《公司内部审计暂行办法》；

    四、审议通过《关于配股申报有关事项》的议案。

    特此公告。